东莞刑事律师：高利转贷罪

    (三)主体要件
   本罪的主体为借款人，包括：

  1、  企 (事)业法人；

2、  其他经济组织；

3、  个体工商户；

4、  自然人。
   

(四)主观要件
    本罪在主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成本罪。

 二、处罚
    1、自然人犯本条所定之罪，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
    2、单位犯本条所定之罪，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。
 

三、追诉标准

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1、个人高利转贷，违法所得数额在5万元以上的；

2、单位高利转贷，违法所得数额在10万元以上的；

3、虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政二次以上，又高利转贷的。

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